Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает и можно ли на этом заработать
Содержание
- 1 Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает и можно ли на этом заработать
Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает и можно ли на этом заработать?
“Пампы крипты” – одна из наиболее “горячих” тем, связанных с рынком криптовалют. Найти посвященный криптовалютам паблик в соцсетях, форум или канал в Telegram, где не звучали бы предложения “поднять 300% на пампе монеты X” и не шли бы жаркие споры между “памперами” и их противниками – почти невозможно. Однако что означает Pump and Dump в применении к крипторынку, и действительно ли на этих схемах можно неплохо заработать – будем разбираться.
The Basics of a Pump-and-Dump
Pump-and-dump schemes were traditionally done through cold calling. But with the advent of the internet, this illegal practice has become even more prevalent. Fraudsters post messages online enticing investors to buy a stock quickly, with claims to have inside information that a development will lead to an upswing in the share’s price. Once buyers jump in, the perpetrators sell their shares, causing the price to drop dramatically. New investors then lose their money.
These schemes usually target micro- and small-cap stocks, as they are the easiest to manipulate. Due to the small float of these types of stocks, it does not take a lot of new buyers to push a stock higher.
The stock is usually promoted as a «hot tip» or «the next big thing» with details of an upcoming news announcement that will «send the stock through the roof.» The details of each individual pump and dump scam tend to be different but the scheme always boils down to a basic principle: shifting supply and demand. Pump and dump scams tend to only work on small and micro-cap stocks that are traded over the counter. These companies tend to be highly illiquid and can have sharp price movements when volume increases. The group behind the scam increases the demand and trading volume in the stock and this new inflow of investors leads to a sharp rise in its price. Once the price rise has formulated, the group will sell their position to make a large short-term gain.
Tesla и 3569 USD прибыли
Как видите ничего сложно здесь нет и подобные ситуации возникают очень часто. Расскажу вам ещё об одной сделке с акциями всем известной компании Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA)
Совсем недавно в акциях Tesla наблюдался повышенный спрос, что привело к росту цены 650 до 970 USD за два дня. С одной стороны, говорили о том, что акции выросли за счет закрытия трейдерами коротких позиций. Другие объясняли рост акций увеличившимся пробегом электромобилей до 640 км, а кто-то вообще связывал его с запуском спутников компанией Space X.
Для меня же важен был график, на котором я заметил быстро увеличивающийся гэп между торговыми сессиями. Это не дешевая акция и ошибка со входом может обойтись очень дорого. Поэтому необходимо было выждать момент и соблюдая риск менеджмент войти в позицию. Я практически не торгую дорогие акции, но в этот раз сложно было удержаться.
Действовал по стандартной схеме. Дождался, когда появится уровень, после чего входил в позицию. В итоге одну позицию открыл 4 февраля, а вторую после того, как увидел на дневном периоде свечную модель доджи.
Таким образом прибыль по двум сделкам за два дня составила 3 569 USD и это при том, что я торговал всего лишь 40 акциями.
The Basics of a Pump-and-Dump
Pump-and-dump schemes were traditionally done through cold calling. But with the advent of the internet, this illegal practice has become even more prevalent. Fraudsters post messages online enticing investors to buy a stock quickly, with claims to have inside information that a development will lead to an upswing in the share’s price. Once buyers jump in, the perpetrators sell their shares, causing the price to drop dramatically. New investors then lose their money.
These schemes usually target micro- and small-cap stocks, as they are the easiest to manipulate. Due to the small float of these types of stocks, it does not take a lot of new buyers to push a stock higher.
The stock is usually promoted as a «hot tip» or «the next big thing» with details of an upcoming news announcement that will «send the stock through the roof.» The details of each individual pump and dump scam tend to be different but the scheme always boils down to a basic principle: shifting supply and demand. Pump and dump scams tend to only work on small and micro-cap stocks that are traded over the counter. These companies tend to be highly illiquid and can have sharp price movements when volume increases. The group behind the scam increases the demand and trading volume in the stock and this new inflow of investors leads to a sharp rise in its price. Once the price rise has formulated, the group will sell their position to make a large short-term gain.
Final Thoughts
Pump and dump scams cost American investors between $3 billion to $10 billion annually, according to James Cox, a professor of securities law at Duke University. In recent years, this illegal practice has become a common thing thanks to the power of the internet, particularly open sources of information and social media sites.
Investment advice such as stock tips may be convenient, but it is important to remember that are still plenty of wolves on waiting to pounce on you. So, always perform your own research on recommended stocks in order to avoid pump-and-dump schemes and other get-rich-quick scams.
Recent Posts
Как работает Pump and Dump в криптомире?
Принципиальных отличий от аналогичной схемы на фондовом рынке нет.
Выбрав биржу и монету, которые будут использоваться для аферы, организаторы сперва скупают токены за копейки (небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рост курса раньше времени). Затем начинается “памп” – работа над повышением курса. В чате биржи, соцсетях и мессенжерах распространяется информация о неизбежном скором росте курса данной монеты (или прямо говорится о том, что ее пампят, но об этом ниже), на самой бирже боты организаторов пампа размещают и забирают множество крупных ордеров на её покупку, по сути, перекладывая деньги из одного своего кармана в другой.
Затем валюту начинает скупать множество инвесторов, привлеченных перспективой легкого заработка, и ее курс поднимается еще выше. Организаторы пампа продают накопленные запасы токенов по завышенной цене (дамп) – курс рушится. “Памперы” считают прибыль, инвесторы получают убытки и никому не нужные монеты.
Памп-коины
Организаторы пампов, как правило, используют малоизвестные валюты с низкой капитализацией – так называемые памп-коины (менее деликатное названиие – shit-coin).
Например, TrustPlus – типичный памп-коин. А на графике ниже можно увидеть типичный Pump and Dump на примере этой монеты. Всего за сутки курс успел увеличиться втрое и упасть практически на исходный уровень. Капитализация за эти же сутки возросла с 3-х миллионов долларов до 8.5, а затем упала до 4-х миллионов. Так что свою пару миллионов спекулянты заработали.
Впрочем, из-за сравнительно малого общего объема крипторынка пампы происходят и с довольно крупными валютами. Например, памп-коином в последнее время часто называют TRON, курс которого в январе 2018 успел за сутки вырасти втрое и упасть обратно.
Но проворачивать подобные аферы с валютами с капитализацией исчисляемой миллиардами долларов (на начало пампа) могут только крупные игроки рынка, в отличие от shit-коинов с капитализацией в пару миллионов.
Памп-биржи
Большинство крупных криптовалютных бирж для пампов не подходят. Отчасти это связано с попытками ряда площадок ограничить деятельность аферистов, но в основном – с ограниченным списком торгуемых на крупных биржах криптовалют, в который обычно попадают только “топовые” токены. А организаторов пампа интересуют площадки, поддерживающие большое количество мелких монет.
В мировом масштабе крупнейшей памп-площадкой считается Bittrex . Она входит в первую десятку криптобирж по объему торгов (за последний месяц – от 0.5 до 1.8 миллиарда долларов в сутки) и поддерживает более двух сотен токенов. Памп TrustPlus, который приведен на графике выше, как раз и происходил на Bittrex.
Но Bittrex – все же вотчина относительно крупных игроков. Истинным воплощением “биржи для пампа” является известная в СНГ площадка Yobit (обзор этой биржи см. тут). Она расположена в конце первой полусотни бирж по объему торгов и имеет отвратительную репутацию из-за проблем с депозитами, периодически “теряющихся” при выводе денег и сообщениями о вовлеченности администрации в ряд афер. Тем не менее в русскоязычном сегменте интернета эта биржа все еще пользуется некоторым спросом.
Здесь торгуется множество криптовалют, причем их число постоянно увеличивается (на данный момент – более 600). Многие торгуемые на Yobit токены не найти более нигде (в том числе и потому, что монеты с капитализацией в несколько тысяч долларов никому толком не нужны). Особенно “вкусной” для организаторов пампов Yobit делает возможность за скромную сумму (не более 0,5 BTC) завести на биржу свою криптовалюту.
Памп-каналы
На сегодняшний день основной способ набора инвесторов для пампа криптовалют – это каналы в популярном мессенжере Telegram. Причем каналов, использующих “старомодную” схему со вбросом “инсайдерской” информации о скором росте той или иной монеты сравнительно мало.
Создатели большинства памп-каналов собирают подписчиков, прямо заявляя, что будут заниматься пампом токенов. Однако уверяют, что подписчики будут знать о пампах заранее и смогут заработать, в отличие от остальных участников рынка. Само собой, они и оказываются основным источником денег для организаторов, которые откровенно называют процесс “стрижкой хомячков”.
Существуют и платные памп-каналы, на которых “хомячки” еще и платят за то, чтобы их “постригли”.
Помимо этого, владельцы каналов еще и стремятся удерживать подписчиков. Для этого после дампа публикуются посты от тех, кто успел заработать вместе с организаторами (с посылом – “вам повезет в следующий раз”). Иногда к этому добавляют что-то вроде “вы не волнуйтесь, монета перспективная, через пару месяцев сама поднимется”.
Так что схема работы памп-каналов восхитила бы и самого Остапа Бендера – люди платят деньги за то, чтобы у них забрали еще больше денег, а потом просят еще.
Попытки борьбы с Pump and Dump криптовалют
Отсутствие регулирования криптовалютного рынка практически гарантирует, что никакого значимого наказания организаторы пампов не понесут. По крайней мере, в ближайшее время. Однако распространенность таких схем негативно влияет на крипторынок в целом и подрывает доверие к цифровым валютам. В связи с этим многие биржи пытаются бороться со спекулянтами, причем “бьют” в первую очередь по их “инвестиционной базе” – так, Bittrex предупреждает о том, что биржа будет блокировать аккаунты участников пампов.
Впрочем, пока данные меры значимого результата не достигли. Однако существующие тенденции к усилению регулирования крипторынка говорят о том, что “окно возможностей” для Pump and Dump постепенно будет сужаться.
Заключение
Торговая система Pump and Dump стара как сама фондовая биржа, но меня она привлекла одной простой идеей. Мы все знаем печальную статистику в бизнесе. Из 100 открывшихся фирм на рынке через несколько лет остается около 10. Вероятность того, что Вы купите акции прибыльной компании 1 к 10, а вероятность того что вы купите акции убыточной компании 10 к 1. Меня привлекает ситуация с соотношением 10 к 1 в мою пользу. Таким образом я ищу компании, которые не умеют зарабатывать деньги, а таких большинство на рынке, и именно они приносят мне основную прибыль.
Фондовый рынок предоставляет уникальные возможности для трейдеров важно лишь торговать по правилам своей торговой системы и научиться ждать подходящего момента.
